印度破中资电诈洗钱链：8人落网，Telegram成诈骗“指挥台”
印度警方近期破获一起跨国电诈洗钱案，8名嫌疑人通过 Telegram 协助中国诈骗团伙将诈骗资金转为虚拟货币并汇往境外。目前案件正在深入调查中。
事件发生在7月15日，勒克瑙网络警察突袭多个涉案地点，当场查获17.5万卢比现金、12部手机、13张银行卡、2本银行存折和3本支票簿，8名勒克瑙居民当场被捕。
办案警官 Kamlesh Dixit 表示，这伙人是中国电诈集团在印度的“地面操作员”，负责通过本地银行账户洗钱，并将资金转换为USDT（泰达币），最终流入中国的钱包地址。
警方指出，嫌犯通过 Telegram 频道如“32-105/1”、“32-105/3”、“32-105/5 PAYGir G0!”接收诈骗指令。诈骗手法多为“线上炒币”“虚拟逮捕”“任务刷单”及“居家工作”等套路，诱骗受害者转账。
为快速套现，这些嫌疑人会招募当地经济困难者，诱使其开设银行账户，并将账户信息上交。一旦诈骗资金到账，立即提现，避免资金被冻结。
目前警方已依据《BNS新刑法》第317(2)、318(4)、61(2)(B)条款及《信息技术法》第66C条，对8名嫌疑人立案调查，并表示将继续追查幕后跨境操控者及虚拟钱包资金流向。
